第一章 总 则
第一条 为适应建立现代企业制度的需要，保证党和国家的方针政策在企业贯彻执行，充分发挥集团党委在企业改革发展中的政治核心作用，推进党委决策的民主化、科学化和程序化，根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国公司法》等法律规章，结合集团实际，制定本规则。
第二条 集团党委实行集体领导与个人分工负责相结合的制度。凡属党委职责范围内决定的问题，必须由党委集体讨论决定，任何个人和少数人无权决定重大问题。
第三条 集团党委成员按照分工，认真履行职责并向党委报告工作。对不属于自己分管的工作，可积极主动提出意见和建议。
第四条 集团党委讨论决定重大事项，应当坚持下列原则：
(一）坚持党要管党、全面从严治党的原则；
(二）坚持一切从实际出发，实事求是原则；
(三）坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则；
(四）坚持依法办事、依章程办事的原则；
(五）坚持严格保密的原则。
第二章 议事范围
第五条 集团党委研究决定的事项范围包括：集团公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。
第六条 重大决策事项主要包括：
（一）集团公司贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及上级重要决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施；
（二）集团公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项；
（三）集团公司年度计划、工作报告、财务计划、预决算等重大运营管理事项；
（四）集团公司及承资企业的改制、兼并、重组、破产或者变更、投资参股、国有产权转让等重大资本运营管理事项；
（五）集团公司及承资企业的资产损失核销、资产处置、国有产权变更、利润分配和弥补亏损等重大资产（产权）管理事项；
（六）集团公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员等涉及职工切身利益的重要事项；
（七）集团公司员工年度考核及奖惩的有关事宜；
（八）集团公司及承资企业重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理；
（九）集团公司内部机构设置、部门职能调整方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改；
（十）集团公司党的建设、企业文化建设、思想政治工作中的重要问题；
（十一）集团公司党风廉政建设和纪检监察工作中的重大问题；
（十二）对集团公司重大违纪事项的处理；
（十三）集团公司向上级请示、报告的重大事项；
（十四）其他有关集团公司全局性、方向性、战略性的重大事项；
（十五）集团公司党委班子认为应该集体决策的其他重要事项。
第七条 重要人事任免事项主要包括：
（一）集团公司后备干部的推荐、管理；
（二）集团公司高层管理人员的任免、聘用（解聘）、奖惩和向控股、参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和主要管理人员等；
（三）集团公司有业务处置权岗位或重要管理岗位人员（包括项目负责人）的调整；
（四）集团公司党委认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。
第八条 重大项目安排事项主要包括：
（一）年度投资计划和融资项目；
（二）基本建设项目、大型装修项目及重大投资项目；
（三）应当向国资委报告的重大投资管理事项；
（四）其他需要集体研究决定的重要项目安排。
第九条 大额度资金运作事项主要包括：
（一）集团公司年度预算内大额度资金的调动和使用，超预算资金的调动和使用；
（二）集团公司未列入预算（计划）的资金使用；
（三）集团公司担保、抵押、贷款等资金使用；
（四）集团公司重大支援、捐赠、赞助（款、物）等；
（五）集团公司其他大额度资金使用。
第三章 议事程序
第十条 集团党委会议一般每月召开一次，如遇重大问题需及时研究决定可随时召开。会议由集团党委书记召集并主持，集团党委成员参加。党委书记不能参加会议时，可委托党委副书记召集并主持。
第十一条 召开集团党委会必须有半数以上党委成员到会，需要做出党委决议，必须有三分之二以上党委成员到会。
第十二条 集团党委会议题一般由党委书记确定，并至少在会议召开前2天通知到各党委成员。会议有关材料由集团人力资源处归纳、汇总报党委书记确定后送达与会人员。 其中，涉及企业生产经营管理方面的重大议题，由党政主要领导共同商定。需要临时召开集团党委会研究紧急问题时，议题由党委书记直接确定或由党政主要领导共同商定。
第十三条 根据需要可召开集团党委扩大会议，集团有关处室负责人、各子公司副总以上管理人员和议题相关人员可列席会议，列席人员由党委书记根据会议需要确定。
第十四条 各子公司及集团处室需提交集团党委会讨论的问题，先由提交公司或部门做好充分准备，事前进行认真的研究论证。对未列入会议议题的事项和准备不充分的决策方案，不予讨论。
第十五条 党委会议决定重要问题时，要进行充分酝酿讨论，然后进行表决。表决一般采取口头表决或者举手表决方式进行，赞成票超过党委成员半数方可通过，未到会党委成员的书面意见应计入票数。会议决定多个事项的，应当逐项进行表决。
讨论决定重大问题时，对于少数人的不同意见应当认真考虑。如对重要问题发生争论，双方人数接近时，除在紧急情况下必须按多数意见执行外，应当暂缓作出决定，进一步调查研究，交换意见，下次再表决。
第十六条 讨论有关重要人事议题时，如果拟定人员被否决，应当按程序重新提出人选，下次党委会再议。不得在本次会议上临时动议，决定其他人选。
第十七条 集团党委会由人力资源处负责记录，记录人员应当如实记录会议的议题、发言情况、表决结果和决议，并根据需要撰写会议纪要。以集团党委名义上报或下发的文件和会议纪要，由党委书记签发。
第十八条 如遇重大突发事件和紧急情况，来不及召开集团党委会的，党委书记或者副书记可根据实际情况作出合理处置，事后及时向集团党委报告。
第十九条 集团党委会决定的事项，党委书记或其指定专人及时向缺席的党委成员通报，如有不同意见可直接向党委书记反映，但必须坚决执行党委集体作出的决定。
第二十条 集团党委会讨论决定的事项，由党委成员按照工作分工抓好督促落实。
第四章 议事纪律
第二十一条 集团党委会讨论决定重大问题时，每个党委成员要充分发表个人意见。如果个人意见和党委集体决定不一致时，必须坚决服从集体决定。允许保留个人意见，也允许向上级组织汇报。
第二十二条 集团党委会讨论问题涉及到党委委员或其亲属需要回避的，该成员应当主动回避或由党委在会前通知当事人回避。
第二十三条 对应该保密的会议内容和讨论情况，参加会议人员必须严格保密，不得泄密。违反规定的将视不同情况追究责任。
第五章 附 则
第二十四条 集团审计监察室负责集团党委会决定事项执行情况的督办工作，并及时将有关情况向党委汇报。
第二十五条 集团党委会形成的会议记录、纪要、决定、方案等有关文件资料，由人力资源处按照规定整理归档。
第二十六条 本规则自发布之日起执行。